Un análisis comparativo de los datos informados por la sociedad y por sus clientes conforme a lo detallado en concepto de DEUDORES POR VENTAS, constató diferencias entre los datos informados por cada sociedad en sus correspondientes Estados Financieros.
Estas diferencias significativas, señala Contraloría, son puntos llamativos que presentan discrepancias en los registros financieros o errores sistemáticos en la contabilización de las transacciones de las sociedades previamente señaladas
“Ahora que está saltando todo esto, lo que se abrió ahora son fiscalizaciones a esas supuestas deudoras porque se cruzaron informaciones”, confirmó el director de Ingresos Tributarios, Óscar Orué.
Explicó que, precisamente para verificar por qué se da esa diferencia, la DNIT buscará las respuestas en esas fiscalizaciones.
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Por su parte, Aldia SA, una de las empresas en las que Abdo figura como accionista mayoritario, ya fue fiscalizada por la DNIT. Allí detectaron inconsistencias que, según otro accionista minoritario, Ricardo Morán, consistían en un desfasaje de 100 millones de guaraníes.
Orué indicó que todas estas irregularidades fueron subsanadas con el pago correspondiente al ámbito tributario.
ASPECTOS FUERA DE TRIBUTACIÓN
Las consultas hechas por la Contraloría a DNIT, respecto a si el nivel de rentabilidad de las empresas era acorde a sus facturaciones y precios, DNIT contestó que ese aspecto no es de su competencia y que deberían analizar Seprelad o el Ministerio Público.
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