La causa caratulada Eulalio Gomes Batista y otros sobre lavado de activos provenientes del tráfico de drogas peligrosas y otros contiene 54 páginas que incluyen a muchas más personas que las que están imputadas.

Una de ellas es Luis María Zubizarreta Zaputovich, presidente de Zeta Banco, anterior Finexpar. Junto a él, John Gerald Mathías, accionista. Ambos, como representantes de Finexpar, actual Zeta Banco, firmaron un contrato mediante el cual, el 21 de mayo del 2020, le transfirieron a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del diputado Lalo Gomes, la estancia “Negla Poty”, ubicado en Bella Vista, Amambay, por 1,7 millones de dólares.

Sin embargo, al momento de la celebración de ese contrato, Finexpar no era el titular del inmueble, el cual pasó a sus manos, recién el 7 de julio de ese año, según transferencia efectuada por la firma CEPAGRO S.A.E.C.A, representada por Carlos Oleñik Memmel, en concepto de dación de pago por supuestas operaciones morosas.

Alexandre Rodrigues Gomes habría efectuado la transacción con la firma FINEXPAR S.A.EC.A, por medio de sus representantes Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald, sin que la entidad financiera ostentara formalmente la titularidad del bien, ni la facultad legal para disponer del mismo, dado que no existiría documento o contrato previo suscrito con CEPAGRO SAECA que le confiriera tal facultad.

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Según el acta fiscal, se presume que dicha irregularidad se produjo en virtud de instrucciones emanadas directamente de miembros de la estructura criminal vinculada a Jarvis Chimenes Pavão, tales como Carlos Oleñik. Este último, habitualmente contaría con el respaldo de los representantes de la entidad financiera FINEXPAR S.A.E.C.A, circunstancia que le permitiría satisfacer los compromisos asumidos con los líderes de grupos criminales, como habría ocurrido en este caso en particular.

“Se considera, que la colaboración con los directivos y representantes de la entidad financiera sería fundamental y determinante para concretar los fines relacionados al lavado de activos y ocultamiento de bienes de origen ilícito”, expresa el relatorio fiscal.

Se presume que el proceso de compra estuvo desde el inicio direccionado a la aprobación y entrega del bien a favor de Eulalio Gomes, a través de su hijo Alexandre, según se infiere de la lectura de las conversaciones que mantenía Luan Pavao Nascimento con Adrián Rolando Brizuela Olmedo (imputado) y Carlos Oleñik (imputado), al margen de las operaciones que se iban dando en Paraguay.

Tanto Zubizarreta como Gerald Mathías, habrían facilitado la creación del escenario comercial propicio diseñado para dar apariencia de legitimidad a dichas transacciones, que realmente se negociarían por fuera del sistema financiero entre los miembros del grupo criminal, quienes tras cerrar los acuerdos y negociaciones utilizarían la estructura financiera mencionada para blindar sus actuaciones.

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