El abogado Claudio Lovera, representante legal de Conmebo, reveló en entrevista con las radios La Unión y La Tribu, la existencia de fideicomisos sobre inmuebles que eran propiedad del extinto dirigente Nicolás Leoz, los cuales estaban siendo administrados por Inmobiliaria del Este SA (IDESA).
Esta nueva línea de evidencia fue obtenida por el Ministerio Público a través de un informe oficial remitido por el Banco Continental, en el marco de la causa n.º 06/2021 caratulada “Miguel Ángel Zaldívar y otros s/ lavado de dinero”.
De acuerdo con La Tribuna, el 26 de febrero de 2016, Leoz constituyó contratos de fideicomiso de administración inmobiliaria en dicha entidad, transfiriendo de forma directa un lote de 17 inmuebles por un valor inicial de US$ 1.497.396, monto que quedó sujeto a tasaciones posteriores.
Hay que recordar además que, el 12 de agosto del 2016, el prestigioso buffet de abogados de los Estados Unidos, Quinn Emanuel, firma que colabora con la investigación de transferencias irregulares de dinero de la Conmebol, solicitó informes a Inmobiliaria del Este. Sin embargo, nunca hubo respuesta por parte de la inmobiliaria a este pedido.
Nota de Quinn Emanuel, abogado norteamericano que colabora con la justicia de ese país remitida al gerente general de Inmobiliaria del Este, Guillermo Brugada, en la que solicita informes sobre los bienes de Leoz. La justicia de los EEUU no tuvo retorno.
“Durante 30 años, Zuccolillo administró el crecimiento inmobiliario de Leoz, a quien conoce desde la juventud. ¿Cuánto lucra la inmobiliaria con la plata de Leoz/del fútbol? ¿Se perpetúa el delito de lavado de activos? Una vez más la plata y las ganancias no son de Leoz, de la inmobiliaria y menos del señor Zuccolillo. ¿Nunca llamó la atención a su inmobiliaria el vertiginoso crecimiento patrimonial de su amigo Leoz?”, se preguntaba el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Wilson-Smith, en un comunicado que divulgó en el año 2017.
VÍNCULO CORPORATIVO
El hallazgo de los peritos contables expone la participación activa de IDESA, firma que comparte el mismo conglomerado empresarial con el Banco Atlas SA, entidad formalmente acusada por la Fiscalía por el presunto blanqueo de capitales, y con el diario ABC Color.
El abogado Claudio Lovera explicó que, mediante este tipo de herramientas fiduciarias, los activos inmobiliarios eran blindados y puestos bajo la gestión del grupo comercial bajo sospecha.
“Dentro de estos fideicomisos que se realizaron en Banco Continental no solamente se hacía referencia a la recepción de fondos del extranjero, sino que saltó, a partir de un oficio librado en la causa de Banco Atlas, que hay otros fideicomisos donde una de las entidades para administrar estos inmuebles era Inmobiliaria del Este, que pertenece al mismo grupo corporativo", precisó Lovera.
El letrado recordó que la adquisición y posterior administración estructurada de bienes raíces constituye una de las metodologías básicas y universales utilizadas por quienes buscan lavar dinero, con el fin de cortar el nexo directo con el origen ilícito de los fondos y dar apariencia de legalidad a las ganancias.
Inmobiliaria del Este certifica que loteó varios inmuebles de Leoz. Parte de la documentación ya obra en la Fiscalía.
PROCESADOS EN LA CAUSA
Las nuevas evidencias obtenidas por los agentes fiscales refuerzan la hipótesis del Ministerio Público sobre la existencia de un entramado diseñado para resguardar el patrimonio que Nicolás Leoz habría sustraído ilegalmente durante su presidencia en la Conmebol.
Por la causa n.º 06/2021 se encuentran formalmente acusados el presidente del Banco Atlas SA, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (esposo de la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo), junto con los directores de la entidad financiera Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y José Miguel Ángel Páez Corvalán. La Fiscalía solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público tras detectar operaciones inusuales y omisiones en los protocolos obligatorios de debida diligencia en el banco de la familia Zuccolillo.