El Ministerio Público conformó un equipo de tres agentes fiscales para investigar las denuncias presentadas contra el presidente de la República, Santiago Peña, en el marco de las sospechas sobre la colocación de fondos públicos en Ueno Bank y los vínculos del mandatario con empresas relacionadas al grupo financiero.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución F.G.E. N.º 4474, que dispone la apertura de causas penales por cada una de las denuncias y designa a los fiscales Elena Fiore Franco, Silvia González Vöster y Christian Manuel Cáceres, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

El equipo trabajará bajo la dirección de la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín y tendrá a su cargo las diligencias para esclarecer los hechos denunciados.

La investigación incluye una ampliación de la denuncia promovida por legisladores de la oposición contra Peña, en la que se incorporaron nuevos elementos relacionados con la evolución de sus declaraciones juradas entre 2017 y 2023, su participación en firmas vinculadas al grupo financiero, como Ueno Holding, ITTI, Credicentro y Banco Basa, y el crecimiento de su patrimonio.

Los legisladores también extendieron la denuncia a miembros del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) y a autoridades de instituciones públicas que depositaron recursos en Ueno, entre ellas el Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú, Yacyretá, la ANDE, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Caja Bancaria y CAJUBI.

Entre los hechos que se solicita investigar figuran presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio, además de posibles responsabilidades por omisión o negligencia grave en los controles sobre la entidad financiera.

La presentación también solicita auditar las colocaciones de fondos públicos y determinar si los administradores de esas instituciones fueron inducidos a error mediante balances presuntamente fraguados o si, por el contrario, actuaron en complicidad con directivos del banco.

La Fiscalía deberá esclarecer las hipótesis planteadas y determinar si existen elementos que permitan atribuir responsabilidades penales a las personas denunciadas.

Cabe mencionar que, Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia de la República, mientras la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un pedido de juicio político en su contra y remitió la acusación al Senado. Paralelamente, los legisladores opositores ampliaron la denuncia penal ante el Ministerio Público.