Corrupción, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo son áreas de investigación en las que se especializó la fiscal Liliana Alcaraz en todos estos años, según lo reveló ella misma, tras ser confirmada por Santiago Peña como la titular de la Seprelad del Gobierno electo.
Consultada acerca de qué le pidió Peña al convocarla para el cargo, indicó que Gafilat fue uno de los principales temas de conversación.
“Verificar cómo estamos en cuanto a la agenda de Gafilat, sabemos que, si bien Paraguay pasó el examen de Gafilat, estamos en un periodo de seguimiento, entonces, cumplir con todos esos plazos y reunirnos ya con el actual ministro de Seprelad y con los coordinadores de cada una de las instituciones que forman parte de lo que es la evaluación, para poder cumplir con los requerimientos y con las sugerencias recibidas”, relató la futura ministra.
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Consideró que, se deben fortalecer todas las instituciones, a fin de trabajar de manera coordinada, pues, el hecho de haber pasado la evaluación, fue un logro de todos y se debe seguir por esa senda.
Aseguró que, se encuentra en condiciones de volcar toda la experiencia adquirida en el Ministerio Público para continuar trabajando por un Paraguay mejor.
El último informe de Gafilat indica que, en general, Paraguay cuenta con un ordenamiento jurídico acorde para el combate del LA (Lavado de activos), sin embargo, en la práctica el número de investigaciones, procesos y condenas por LA se considera bajo, conforme al nivel de las amenazas existentes en el país. Asimismo, las sentencias condenatorias dictadas, en su mayoría, involucran esquemas de lavado simples o poco complejo
Se aprecia que la prestación de cooperación internacional es acorde a los riesgos identificados por el país y que esta se conduce con países fronterizos, principalmente con Brasil y Argentina, siendo el primero en mayor medida.
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