El agente fiscal Deny Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico formuló imputación contra 5 personas, quienes presuntamente estarían involucradas en el esquema internacional dedicado al Lavado de Dinero proveniente del narcotráfico liderado por el Clan Insfrán, que fue desmantelado en el marco del Operativo A Ultranza.
Se trata de Carolina Insfrán Galeano, Cinthia Edith Cáceres Rejala, Magno Daniel Deleón Villalba, Aníbal Estigarribia Casco, y Milciades Ramírez Morel, quienes fueron procesados por Asociación Criminal y Lavado de Dinero por Tráfico de Drogas, contemplados en los artículos 42 y 44 de la Ley 1380/44, que reprime el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Drogas Peligrosas. Todos habrían participado activamente de operaciones abocadas a lavar el dinero proveniente de la venta masiva de drogas, en el sistema financiero paraguayo.
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Carolina Insfrán Galeano es la hermana del encausado Miguel Insfrán, alias ‘‘Tío Rico’’, presunto cabecilla de la estructura; Cáceres Rejala es la esposa del pastor José Insfrán, también procesado en el caso, y hermano de Miguel; Deleón Villalba sería el administrador del Centro de Convenciones Avivamiento, entidad investigada por ser utilizada como fachada para el Lavado de Dinero del comercio masivo de los estupefacientes; Estigarribia Casco es el padre de Luis Estigarribia, también imputado en la causa y presunto testaferro del Clan Insfrán; y Morel habría formado parte del caso como empleado de la organización.
Igualmente, a pedido del fiscal Pak, la jueza Rosario Montania declaró la Rebeldía y dictó orden de captura, contra los 5 nuevos imputados en el caso, quienes además tendrán la inhibición general de gravar y vender bienes, así como el bloqueo de cuentas corrientes, cajas de ahorro o productos financieros registrados a sus nombres.
A la fecha 50 personas han sido imputadas en el marco del operativo #AUltranzaPy, 20 detenidos, incluyendo dos de los principales lideres del esquema de Lavado de Dinero proveniente del Narcotráfico. Se han realizado más de 120 operativos en distintos puntos del país y 150 millones de dólares en incautaciones.