En el transcurso de este lunes se dio a conocer la información sobre la apertura de una nueva causa para investigar posibles hechos punibles de lavado de activos vinculados al banco Atlas, por disposición del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
La máxima autoridad del Ministerio Público tomó esta determinación, a través de la Resolución F.G.E. N° 4067, ante la existencia de hechos que podrían constituir conductas punibles distintas de las investigadas en el expediente original.
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Esto fue comunicado por los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce Rolandi y Verónica Valdez, luego de presentar la acusación definitiva ante el juzgado. También hizo lo propio la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.
Cabe recordar que ya existe otra causa penal abierta anteriormente por posible lavado de dinero en Atlas, en el marco de la denuncia formulada tiempo atrás por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, explicó al canal GEN que esta nueva acusación contra la entidad bancaria y sus directivos se da ante nuevos hallazgos en la pesquisa fiscal, los cuales no habían sido incluidos en la investigación en curso.
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Las principales sospechas se dan en torno a la constitución de fideicomisos y operaciones sobre bienes inmuebles, por un monto que asciende a USD 20 millones. Estas presunciones involucran directamente a directivos de las empresas Inmobiliaria del Este y Raíces.
Los agentes fiscales Christian Benítez y Luz Guerrero, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, fueron designados para intervenir en este proceso que se abre a partir de hoy.